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जम्मू एवं कश्मीर बैंक धोखाधड़ी मामला : ईडी ने कश्मीर में छापे मारे

khaskhabar.com : शनिवार, 21 नवम्बर 2020 6:23 PM (IST)
जम्मू एवं कश्मीर बैंक धोखाधड़ी मामला : ईडी ने कश्मीर में छापे मारे
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर बैंक से संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में चल रही जांच के संबंध में कश्मीर में सात जगहों पर छापे मारे। यह छापेमारी धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) 2002 के तहत की गई। इन सात ठिकानों में से, छह श्रीनगर में और एक अनंतनाग जिले में है।
ईडी ने कहा, खुफिया सूचना के आधार पर, मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा इंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एम एंड एम कॉटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली के ठिकानों पर छापे मारे गए। परिणास्वरूप धनशोधन के सबूत पाए गए, क्योंकि संदिग्ध ट्रांजैक्शन के लिए बैंक खाते के प्रयोग का पता चला है।
ईडी ने कहा, "पीएमएलए के तहत जारी अबतक की जांच से पता चला है कि इन बैंक खातों से किए गए ट्रांजैक्शन जम्मू एवं कश्मीर बैंक से जुड़े हुए थे, जो कि सही नहीं थे। इन खातों का प्रयोग धनशोधन के लिए किया जाता था। आगे की जांच जारी है।"
--आईएएनएस

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